中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机      公告编号： 2012-003


                         中山大洋电机股份有限公司

                  第二届董事会第二十七次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

          告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月4日下午5：00时在
公司会议室召开第二届董事会第二十七次临时会议。本次会议通知于2011年12月30日
以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出
席会议并行使表决权的董事有9名，其中董事徐海明先生因出差不能参与会议表决委托
董事熊杰明先生代为出席表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。（该项议案经表决：
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    审议并通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》：根据公司监事
会提议，定于2012年1月21日在中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼
一楼会议室召开2012年度第一次临时股东大会。会议将审议监事会提交股东大会审议的
《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》。
    《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》刊登在2012年1月6日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告


                                                      中山大洋电机股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2012 年 1 月 6 日