中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249           证券简称： 大洋电机       公告编号： 2012-006


                          中山大洋电机股份有限公司

                     第二届监事会第十三次会议决议公告


                本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

            告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议于 2012
年 2 月 16 日上午 10：00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2012 年 2 月 11 日以
邮件方式发出，会议由监事会监事樊惠平先生（经半数以上监事共同推举）召集和主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过了以下决议：

       1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃

权、0 票反对。

    2012 年 1 月 21 日，公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于补选公司
第二届监事会监事候选人的议案》，会议同意选举王大力先生担任公司第二届监事会监
事。
    本次监事会一致同意选举王大力先生为公司第二届监事会主席，任期自即日起至第
二届监事会任期结束止。



                                                       中山大洋电机股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                           2012 年 2 月 17 日