中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2012-011


                       中山大洋电机股份有限公司

                  第二届监事会第十四次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2012
年3月20日下午14：00在本公司会议室召开。本次会议通知于2012年3月10日以邮件方
式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，
会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过了以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《2011 年度监事会工作报告》的议案。
    本报告需提交股东大会审议通过。
    二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《2011 年度财务决算报告》的议案。
    三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《2012 年度财务预算报告》的议案。
    四、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《2011 年年度报告及摘要》的议案。
    监事会对《2011年年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事
会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    五、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《关于公司 2011 年度权益分派预案》的议案。

                                        1
                                                      中山大洋电机股份有限公司


    六、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《关于公司审计机构 2011 年度审计工作评价及续聘的议案》。
    经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2011 年度
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审
计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度审计
机构,并同意审计费用拟定为 88 万元。
    七、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案。
    公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业
内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理
结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部
控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息
披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好
的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，有关不合规事
项整改效果较好。
    公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份
有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。
    八、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》。
    公司在遵循股东利益最大化的原则的前提下，为防止产能过剩，拟将洗衣机电机产
品升级技术改造项目结余募集资金 8,311.03 万元的 2,421.50 万元用于继续支付该项目
合同尾款，其余的 5,889.53 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司的生产经营，
并注销相关募集资金专项账户，有利于公司的健康发展；同时为保证项目合同履行及提
高资金使用效率，拟将风机负载类交流电机扩产技术改造项目、增资湖北惠洋实施风机
负载类交流电机建设项目、高效智能电机及直流无刷电机技术改造项目、微特电机技术
中心技术改造项目节余资金 2,496.65 万元的 1,589.87 万元用于继续支付以上项目合同
尾款，其余 906.78 万元用于永久补充公司流动资金用于公司的生产经营，并注销相关
募集资金专项账户，可以降低公司财务费用。

    公司本次拟用募集资金项目结余/节余资金永久补充公司流动资金的最近十二个月

                                      2
                                                    中山大洋电机股份有限公司


内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，将全部用于公司生产经营，

且十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集

资金永久性补充流动资金》的规定；

    监事会一致同意公司变更部分前次募集资金用途及募集资金节余用于永久补充流
动资金，并同意将该事项提交股东大会审议。
    特此公告


                                                 中山大洋电机股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2012年3月22日




                                     3