中山大洋电机股份有限公司




                    中山大洋电机股份有限公司

独立董事对公司拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余

                永久补充流动资金事项的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独
立董事工作细则》、《募集资金管理制度》的有关规定，我们本着对公司、全体股
东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则就董事会审议《关于拟变更部分前
次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》之事项进行审慎、认
真的审查和研究，发表独立意见如下：
    公司前次募集资金洗衣机电机产品升级技术改造项目因市场需求逐步萎缩，
在公司进行柔性生产线改造提高了单位投资产能后，为防止产能过剩，公司拟决
定终止该项目，计划将该项目结余资金 8,311.03 万元的 2,421.50 万元用于继续
支付该项目合同尾款，其余的 5,889.53 万元用于永久补充公司流动资金，用于
公司的生产经营，并注销相关募集资金专项账户。公司此次募集资金投向的变更
有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东
利益的情况，符合全体股东利益的需要。
    公司前次募集资金之风机负载类交流电机扩产技术改造项目、增资湖北惠洋
实施风机负载类交流电机建设项目、高效智能电机及直流无刷电机技术改造项
目、微特电机技术中心技术改造项目均达到预计可使用状态，达到项目预期目标，
为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述项目节余资金 2,496.65 万元的
1,589.87 万元用于继续支付以上项目合同尾款，其余 906.78 万元用于永久补充
公司流动资金用于公司的生产经营，并注销相关募集资金专项账户。该行为不影
响募集资金项目的正常运行，有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用，
不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。
    公司已聘请了信永中和会计师事务所有限公司对募集资金年度存放与使用
情况进行了专项审核，并出具了信永中和会计师事务所 XYZH/2011SZA4004-2 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，本次变更部分前次募集资金用途及
募集资金节余用于永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使
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用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。
   我们一致同意公司变更部分前次募集资金用途及募集资金节余用于永久补
充流动资金。




独立董事签字：




 黄洪燕             宋春杰             袁海林                李师左




                                                     2012 年 3 月 20 日