中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2012-015


                        中山大洋电机股份有限公司

                   关于为控股子公司提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    2012 年 3 月 20 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9 名，实际出席的董
事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 9 票赞成，0 票
反对、0 票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分
之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出决议，同意公司为控股子公
司宁波科星材料科技有限公司（以下简称“宁波科星”）在中国银行股份有限公司宁波
分行、中国银行股份有限公司中山分行申请办理累计不超过人民币 1 亿元授信贷款；为
控股孙公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）在徽商银行芜湖
天门山支行、中国光大银行芜湖分行申请办理累计不超过人民币 3000 万元授信贷款提
供连带责任担保，有效期均为 3 年。根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规
定，本次担保事项无须提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

     1、宁波科星材料科技有限公司

    （1）被担保人宁波科星成立于 2004 年 5 月 12 日，经 2011 年 9 月 22 日公司第二
届董事会第二十四次会议审议通过，公司对宁波科星实施收购并增资，现宁波科星为本
公司的控股子公司，注册地点位于：宁波市鄞州区瞻歧镇鄞东南路 199 号（宁波市鄞州
滨海创业中心），法定代表人为潘道良，注册资本为人民币 619.4691 万元，本公司所持
                                                         中山大洋电机股份有限公司


股份占其总股本的 51%，宁波科星经营范围为：磁性材料、元器件及磁性生产设备、机
电产品及机电设备、仪器、仪表、自动化成套设备的生产、销售及技术咨询；自营或代
理货物和技术的进出口，国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    （2）宁波科星最近一年又一期主要财务数据

                                                                  单位：人民币元

                     项   目                      2011 年 12 月 31 日

      资产总额                                                 137,738,126.83
      负债总额                                                    24,571,774.76
      所有者权益                                               113,166,352.07
      资产负债率                                                        17.84%
                     项   目                          2011 年度

      主营业务收入                                             114,746,382.16
      净利润                                                      13,689,348.08


     宁波科星目前尚无担保、抵押、诉讼等仲裁事项。


     2、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司

    （1）被担保人杰诺瑞成立于 2007 年 7 月 31 日，经 2011 年 12 月 20 日公司第二届
董事会第二十六次会议审议通过，公司子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司对杰诺
瑞实施收购并增资，现杰诺瑞为本公司的控股孙公司，注册地点位于：芜湖市鸠江经济
开发区，法定代表人为曾庆平，注册资本为人民币 3000 万元，公司的子公司武汉大洋
电机新动力科技有限公司所持股份占其总股本的 57.5%，杰诺瑞经营范围为：汽车发电
机、起动机、混合动力电机，汽车电机电器生产、研发、销售。
    （2）杰诺瑞最近一年又一期主要财务数据

                                                               单位：人民币元

                     项   目                      2011 年 12 月 31 日

       资产总额                                                126,275,502.52
       负债总额                                                 86,376,733.68
       所有者权益                                               39,898,768.84
       资产负债率                                                       68.40%
                                                     中山大洋电机股份有限公司

                     项   目                      2011 年度

      主营业务收入                                       149,002,273.22
      净利润                                                  7,212,444.21


    杰诺瑞目前尚无担保、抵押、诉讼等仲裁事项。


    三、担保协议的主要内容

    1、宁波科星材料科技有限公司

    （1）担保方式：连带责任保证
    （2）担保期限：3 年
    （3）担保金额：1 亿元人民币

    2、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司

    （1）担保方式：连带责任保证
    （2）担保期限：3 年
    （3）担保金额：3000 万元人民币

    四、董事会意见

    1、提供担保原因：鉴于宁波科星和杰诺瑞资信及盈利前景良好，同时公司董事会
认为该担保是为控股子/孙公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正
常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
    2、公司董事会在对被担保人宁波科星及杰诺瑞的资产质量、经营情况、偿债能力、
信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持控股子/孙公司的发展，利益大于风险，
加之本次贷款项全部由公司监控使用，宁波科星及杰诺瑞既往又无逾期未偿还贷款的情
形发生，因此，公司董事会同意为宁波科星在银行申请办理累计不超过人民币 1 亿元的
授信贷款提供担保及为杰诺瑞在银行申请办理累计不超过人民币 1500 万元的授信贷款
提供担保。
    3、公司持有宁波科星的股权比例为 51%，公司子公司武汉大洋电机新动力科技有限
公司持有杰诺瑞的股权比例为 57.5%，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规
范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
                                                    中山大洋电机股份有限公司



    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次担保实施后，累计担保金额为人民币 22,000 万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 8.48%，无逾期的担保。

    六、其他

    本次担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的贷款协议签署和其他进展或变化
情况。

    七、备查文件

     1、第二届董事会第二十八次会议决议


     特此公告。

                                                  中山大洋电机股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2012 年 3 月 22 日