中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2012-021


                         中山大洋电机股份有限公司

                  第二届董事会第二十九次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

          告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 16 日上午 9：00
时在公司会议室召开第二届董事会第二十九次临时会议。本次会议通知于 2012 年 4 月
10 日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司
章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
    一、审议通过了《2012 年第一季度季度报告全文及正文》的议案。（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    《2012 年第 一季度 季度报告 全文 》 刊载 于 2012 年 4 月 18 日巨潮资 讯网
www.cninfo.com.cn 上，《2012 年第一季度季度报告正文》刊载于 2012 年 4 月 18 日的
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
    二、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司对子公司的控制管理制度>
的议案》。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《中山大洋电机股份有限公司对子公司的控制管理制度》刊登于 2012 年 4 月 18 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    特此公告


                                                        中山大洋电机股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2012年4月18日