中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2012-027


                       中山大洋电机股份有限公司

                  第二届监事会第十六次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2012
年5月14日上午11：00在本公司会议室召开。本次会议通知于2012年5月9日以邮件方式
发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会
议以现场会议的形式召开，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了
全面了解和审核，审核意见如下：
    （1）公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的
前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低
公司财务费用、提高资金使用效率；

    （2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 6 个月，未

变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且前次暂借募集资金已

经如期全部归还，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定；

    （3）公司过去 12 个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用

闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。

    监事会一致同意公司将不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
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使用期限自公司第二届董事会第三十次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流

动资金之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专用帐户。



    二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占全体监事人数的 100%。通
过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    以上议案须经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间由董事会另行通知。
    《中山大洋电机股份有限公司监事会议事规则》刊登在 2012 年 5 月 16 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告


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                                                            监 事 会
                                                        2012年5月16日




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