中山大洋电机股份有限公司



                       中山大洋电机股份有限公司

              独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》等有关规定，作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第三十一次会议
审议的关于公司董事会换届选举的事项，发表独立意见如下：
    1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
    2、通过对鲁楚平先生、徐海明先生、毕荣华先生、彭惠女士、熊杰明先生 5 名非
独立董事候选人及黄苏融先生、栾京亮先生、肖永平先生、陈昭先生 4 名独立董事候选
人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述 9 名候选人
符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
    3、对上述董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，没有损害股东的合法权益；
    4、同意鲁楚平先生、徐海明先生、毕荣华先生、彭惠女士、熊杰明先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，黄苏融先生、栾京亮先生、肖永平先生、陈昭先生为公
司第三届董事会独立董事候选人，同意将公司第三届董事会候选人提交公司 2012 年第
二次临时股东大会审议。


独立董事签字：




    宋春杰               黄洪燕              袁海林                李师左



                                                           2012 年 8 月 24 日