中山大洋电机股份有限公司



                      中山大洋电机股份有限公司

       独立董事关于第三届董事会成员薪酬方案的独立意见



    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为中山大洋电机股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对
公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的事
项，发表独立意见如下：
    综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，结合公司
经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定了第三届董事会成员薪酬标
准。我们认为该薪酬标准兼顾对董事诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对
董事的激励与约束作用，有利于公司长远发展；会议决策程序符合相关法律法规和制度
的规定。基于此，我们同意董事会审议的《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议
案，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。




独立董事签字：




    宋春杰               黄洪燕              袁海林                李师左




                                                           2012 年 8 月 24 日