中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机       公告编号： 2012-032


                      中山大洋电机股份有限公司

           关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    根据《公司法》和《公司章程》的规定，2012 年 8 月 24 日经公司第二届董事会第
三十一次会议审议决定于 2012 年 9 月 12 日（星期三）召开 2012 年第二次临时股东大
会，具体事宜安排如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、会议时间：2012 年 9 月 12 日（星期三）上午 9：30 ，预计会期半天。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、股权登记日：2012 年 9 月 5 日（星期三）
    4、会议召开方式：现场投票表决。
    5、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。
    二、会议出席对象：
    1、截止 2012 年 9 月 5 日（星期三）下午 15：00 点，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师 。
    三、会议审议事项：
    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》；

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    5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    6、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（本议案实行累积投票制，独立
董事和非独立董事分开表决）；
    6.1 选举公司非独立董事
    6.1.1 关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事；
    6.1.2 关于选举徐海明先生为公司非独立董事；
    6.1.3 关于选举毕荣华先生为公司非独立董事；
    6.1.4 关于选举彭惠女士为公司非独立董事；
    6.1.5 关于选举熊杰明先生为公司非独立董事；
    6.2 选举公司独立董事
    6.2.1 关于选举黄苏融先生为公司独立董事；
    6.2.2 关于选举栾京亮先生为公司独立董事；
    6.2.3 关于选举肖永平先生为公司独立董事；
    6.2.4 关于选举陈昭先生为公司独立董事；
    7、审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议案；
    8、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（本议案实行累积投票制）；
    8.1 关于选举王大力先生为公司监事；
    8.2 关于选举樊惠平先生为公司监事；
    在本次股东大会上，议案 6、议案 8 将采用累积投票方式表决。公司第三届董事会
将由 5 名非独立董事和 4 名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决；公司第三
届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    根据《公司章程》第七十七条之规定，上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 应以
特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上（含本数）通过方为有效；议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 须以普通决议作出，
即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上（含本数）
通过方为有效。
    以上议案 1、议案 2、议案 3.、议案 5 已于 2012 年 5 月 14 日召开的第二届董事会
第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 见 公 司 2012 年 5 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上发布的董事会决议公告；

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议案 4 已于 2012 年 5 月 14 日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容
见公司 2012 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《中国证券报》上发布的监事会决议公告；议案 6、7 已于 2012 年 8 月 24 日召开的第
二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容见公司 2012 年 8 月 28 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上发布的董事会决议公
告；议案 8 已于 2012 年 8 月 24 日召开的第二届监事会第十七次会议审议通过，具体
内容见公司 2012 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
及《中国证券报》上发布的监事会决议公告。
    四、股东大会登记方法：
    1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委
托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    2、登记时间：2012 年 9 月 6 日—7 日，上午 9:00 至下午 16：00。
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
    五、其他事项：
    1、会议联系方式：
    地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办
公室。
    电话：0760 -- 88555306
    传真：0760 -- 88559031
    2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人
的食宿及交通费自理。
    3、2012 年第二次临时股东大会授权委托书、2012 年第二次临时股东大会回执、
参会线路图见附件。

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六、备查文件：
《大洋电机股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
《大洋电机股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
《大洋电机股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
《大洋电机股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
以上议案提请本次会议审议，通过后实施。



特此公告。




                                                中山大洋电机股份有限公司

                                                         董 事 会
                                                     2012 年 8 月 28 日




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附件一：

                             中山大洋电机股份有限公司

                       2012 年第二次临时股东大会授权委托书


      兹委托（大会主席）或         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股

份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如

没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

      委托人姓名/名称：

      委托人身份证号或营业执照注册登记号：

      委托人股东账号：

      委托人持股数：

      受托人姓名：

      受托人身份证号：


    一、表决指示：
 序                                                                      表决结果
                               审议事项
 号                                                               同意     反对      弃权
1       审议《关于修订<公司章程>的议案》
2       审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3       审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4       审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》
5       审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6       审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》                 本议案实行累积投票制
6.1     选举公司非独立董事
6.1.1   关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事
6.1.2   关于选举徐海明先生为公司非独立董事
6.1.3   关于选举毕荣华先生为公司非独立董事
6.1.4   关于选举彭惠女士为公司非独立董事
6.1.5   关于选举熊杰明先生为公司非独立董事
6.2     选举公司独立董事
6.2.1   关于选举黄苏融先生为公司独立董事
6.2.2   关于选举栾京亮先生为公司独立董事
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6.2.3    关于选举肖永平先生为公司独立董事
6.2.4    关于选举陈昭先生为公司独立董事
                                                                    同意     反对      弃权
7        审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案》的议案


8        审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》                  本议案实行累积投票制
8.1      关于选举王大力先生为公司监事
8.2      关于选举樊惠平先生为公司监事
说明：上述两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：
      1、选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×5，该投票权总数可在非独立董事候选人中
任意分配；
      2.选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×4，该投票权总数可在独立董事候选人中任意
分配；
      3、选举非职工代表监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任
意分配；
      4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；
      5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；
      6、若直接在候选人后面的空格内打“√ ”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的
候选人。
        备注：委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复

印均有效。



      二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

      委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

      委托日期：    年    月     日




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附件二：

                             中山大洋电机股份有限公司

                        2012 年第二次临时股东大会回执


致：中山大洋电机股份有限公司



 个人股东姓名/法人股东名称

            股东地址

     出席会议人员姓名                                  身份证号码

  法人股东法定代表人姓名                               身份证号码

            持股数量                                        股东账号

           联系人电话                                         传真
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




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附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于 2012 年 9 月 7 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760
— 88559031）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机
股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需
要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回
执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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附件三：

                          中山大洋电机股份有限公司
                2012 年第二次临时股东大会地址及路线图

会议地址：长江怡景假日酒店

参会路线：

1、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座 6 号公交车到怡景站（终点站）

2、自驾车路线图：




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