中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机         公告编号： 2012-033


                         中山大洋电机股份有限公司

                     第二届监事会第十七次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

          告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     中山大洋电机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2012
年 8 月 24 日下午 14：00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 14 日以邮
件方式发出，本次会议采用现场会议的方式召开，会议由监事会主席王大力先生召集和
主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过了以下决议：

    1、审议通过了《2012 年半年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3 票同意、0

票弃权、0 票反对。

    2012 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2012 年半
年度报告摘要刊登在 2012 年 8 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》及《中国证券报》上。
    监事会对公司2012年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审
核意见如下：
    （1）2012年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）2012年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2012年上半年的财务状
况和经营成果。
    （3）参与2012年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未损害公司和
投资者利益的行为发生。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2012年半年度报
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告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，表决情况：3 票同意、

0 票弃权、0 票反对。

    鉴于公司第二届监事会成员的任期已于 2012 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》、 公
司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，
广泛搜寻适合公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名王大力先生、樊惠平先生
为公司第三届监事会股东代表监事候选人（相关人员简历见附件）。上述股东代表监事
候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1 名）
共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日后第 1 日起计算。
    上述公司第三届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人
数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。



    特此公告。


                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                            2012年8月28日




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附：公司第三届监事会监事候选人简历



    王大力先生，1966 年出生，大学本科学历，毕业于武汉大学国际法专业。1988 年
起曾先后在首都钢铁公司、中山证券公司、万盟投资管理有限公司、香港南华证券公司
等单位任职。2004 年 11 月加入公司历任副总经理，2012 年 1 月 22 日起担任第二届监
事会监事，兼任公司控股子公司北汽大洋电机科技有限公司和北京京工大洋电机科技有
限公司以及参股公司北方凯达汽车技术研发有限公司董事职务。
    王大力先生目前通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有本公司股票 120.23 万
股，持股比例为 0.168%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

    樊惠平先生，1969 年出生，大专学历。1992 年起在湖北宜昌微型电机厂任职。2000
年加入大洋有限从事市场营销工作，现任本公司监事、工会主席、办公室主任。
    樊惠平先生目前通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有本公司股票 120.23 万
股，持股比例为 0.168%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚，因樊惠平先生签署和报备深圳证券交易所的《董事（监事、高级管理人员）声明
及承诺书》中的声明事项存在重大遗漏，其未申报完整的近亲属信息；其近亲属存在窗
口期买卖公司股票的行为，且未按照相关规定进行披露，2009 年 12 月 31 日深交所对
樊惠平给予通报批评处分的决定。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，
该处罚对其任职条件不构成重大影响，符合任职条件。




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