大洋电机：第三届董事会第三次会议决议公告2012-11-22
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2012-040
中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 22 日上午 9：30
时在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于 2012 年 11 月 16 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯方式
表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（该
项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司将使用不超过人民币 10,000 万元（占本次公开增发 A 股募集资金净额
1,019,329,864.10 元的 9.81%）闲置募集资金暂时补充流动资金。资金使用期限自本次董
事会会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 6 个月，即自
2012 年 11 月 22 日至 2012 年 5 月 21 日止，到期将归还至募集资金专用帐户。本次使用
部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额 10%，无需提交股东大会审议。
公司独立董事经过审慎、认真的审查和研究，对关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金
使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司发展利益的需要。公司本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划的正常进行，且历次暂借募集资金已经如期全部归还，符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
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公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司将不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动
资金之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专用帐户。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊载在2012年11月23
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2012年11
月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》；公司保荐机构中国银河证券股份有
限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2012年11月23日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股
份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。
二、审议通过了《关于修订<内幕信息保密及知情人报备制度>的议案》。（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
《中山大洋电机股份有限公司内幕信息保密及知情人报备制度》刊载于2012年11月
23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
以上议案须经公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。
《中山大洋电机股份有限公司控股股东内幕信息管理制度》刊载于2012年11月23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
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董 事 会
2012 年 11 月 23 日
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