中山大洋电机股份有限公司



                        中山大洋电机股份有限公司

                       独立董事 2012 年度述职报告



    作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤
勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2012
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    由于公司第二届董事会独立董事的任期于2012年5月31日届满，本人经2012年8月10日
召开的第二届董事会提名委员会提名并提交董事会，经2012年8月24日召开第二届董事会第
三十一次会议审议通过并提交股东大会，经2012年9月12日召开的2012年第二次临时股东大
会选举产生，任期三年，自2012年9月13日起至2015年9月12日。
    2012 年度，在本人担任独立董事期间，参加了公司召开的董事会，积极出席公司股东
大会。公司在 2012 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2012 年本人没有对公司董事会各项议案及
公司其他事项提出异议的情况。2012 年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
    1、2012 年度公司董事会召开 8 次会议，本人应出席会议 3 次，本人现场出席会议 1
次，以通讯方式参加会议 2 次。
    2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    3、公司2012年度召开的三次股东大会，本人列席了2012年第二次临时股东大会。
    二、发表独立意见的情况
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立
董事，在本人任期期间就公司2012年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
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   发表意见    审议机构及                                      意见
                                           事项                             披露媒体
    时间          会次                                         类型

               第三届董事会                                               巨潮资讯网
  2012-9-13                    关于聘任公司总裁的独立意见      同意
                 第一次会议                                           （www.cninfo.com.cn）

               第三届董事会   关于聘任公司副总裁、财务负责人              巨潮资讯网
  2012-9-13                                                    同意
                 第一次会议   的独立意见                              （www.cninfo.com.cn）

               第三届董事会   关于聘任公司董事会秘书及证券事              巨潮资讯网
  2012-9-13                                                    同意
                 第一次会议   务代表的独立意见                        （www.cninfo.com.cn）

               第三届董事会   关于聘任公司审计负责人的独立意              巨潮资讯网
  2012-9-13                                                    同意
                 第一次会议   见                                      （www.cninfo.com.cn）

               第三届董事会   公司继续使用部分闲置募集资金                巨潮资讯网
  2012-11-22                                                   同意
                 第三次会议   暂时补充流动资金事项的独立意见          （www.cninfo.com.cn）



    三、到公司现场办公的情况
    报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会、董事会审计委员会会议的机会
以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目进展情
况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报
道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，对公司财务管理、人力资源管理、
销售管理等方面提出指导意见。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、对公司信息披露工作的监督
    报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会
后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息
披露工作。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督
    本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有
关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

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    2012 年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决
议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了
认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东
利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
    3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
    本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。
    五、其他工作情况
    1、本人作为公司审计委员会委员，任期内，参加2012年度日常审计委员会会议共计1
次，认真履行了委员职责。
    2、无提议召开董事会的情况；
    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的
上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
    六、联系方式
    独立董事姓名：栾京亮
    电子邮箱：Ljl847@yahoo.com.cn




                                               独立董事：
                                                                 栾京亮
                                                            2013 年 3 月 13 日




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