中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2013-004


                        中山大洋电机股份有限公司
                     第三届监事会第四次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2013
年 3 月 13 日下午 14：00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2013 年 3 月 2 日以邮
件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2012 年度监事会报告》的议案，表决情况：3 票同意、0 票弃权、
0 票反对。

    《 2012 年 度 监 事 会 报 告 》 刊 载 于 2013 年 3 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2012 年度报告全文》。
    本报告需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

    二、审议通过了《2012 年度财务决算报告》的议案，表决情况：3 票同意、0 票弃
权、0 票反对。

    本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

    三、审议通过了《2013 年度财务预算报告》的议案，表决情况：3 票同意、0 票弃
权、0 票反对。

    本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

    四、审议通过了《2012 年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3 票同意、0
票弃权、0 票反对。

    监事会对《2012年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董
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事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2012年度报告全文》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，《2012年度报告摘要》刊载于2013年3月15日《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

    五、审议通过了《2012 年度权益分派预案》的议案，表决情况：3 票同意、0 票弃
权、0 票反对。

    监事会对公司《2012年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为
公司2012年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司
章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，
满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司
利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意
将该议案提交公司2012年度股东大会审议。
    《2012年度权益分派预案》刊载于2013年3月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《2012年度报告全文》及《第三届董事会第四次会议
决议公告》

    六、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》，表决情况：3 票
同意、0 票弃权、0 票反对。

    经认真审核，监事会认为增发募集资金项目延缓原因符合事实，董事会关于调整增
发募集资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际情况，不存在变相改变增发募集资
金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，我们同意董事会
关于调整增发募集资金投入计划的议案。
    《关于调整增发募集资金投入计划的公告》刊载于 2013 年 3 月 15 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

    七、审议通过了《关于公司审计机构 2012 年度审计工作评价及续聘的议案》，表
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决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2012 年度
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审
计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2013 年度审计
机构,并同意审计费用拟定为 88 万元。
    本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

    八、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案，表决情况：3 票同
意、0 票弃权、0 票反对。

    监事会对《2012 年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：公司已根据《公
司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制
制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治
理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部
控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，
公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，有关不合规事项整改效果较好。
    公司对 2012 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份
有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。
    《2012 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2013 年 3 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    九、审议通过了《关于制定<中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施
细则>的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    以上议案须经公司 2012 年度股东大会审议通过。
    《中山大洋电机股份有限公司监事选举累积投票制实施细则》刊载于 2013 年 3 月
15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告

                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2013年3月15日
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