中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249           证券简称： 大洋电机         公告编号： 2013-015


                       中山大洋电机股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 18 日上午 9：30
时在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。本次会议通知于 2013 年 4 月 13 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 8 名，其中独立董事肖永平先生因出国无法联系到其本人，故独立董事肖永平先生
未能出席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议
采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过了《2013 年第一季度报告全文及正文》。（该项议案经表决：同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    该议案已经董事会全体董事的过半数审议通过。
    《 2013 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2013 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上，《2013 年第一季度报告正文》刊载于 2013 年 4 月 20 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
    声明：本公司独立董事肖永平先生因出国无法通过电话和邮件联系到其本人，故独
立董事肖永平先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，待其反馈确认后再进一步
公告其确认意见。请投资者特别关注。
    特此公告
                                                        中山大洋电机股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2013 年 4 月 20 日
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