中山大洋电机股份有限公司



                      中山大洋电机股份有限公司

    独立董事对《关于关联交易事项的自查报告》的独立意见



    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、广东证监局的广
东证监【2013】63号文件《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》以及公司
《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们本着对公司、全体股东
及投资者负责的态度，按照实事求是的原则就公司第三届董事会第七次会议审议的《关
于关联交易事项的自查报告》之事项进行审慎、认真的检查和落实，发表独立意见如下：
    公司已根据相关法律法规及广东证监局的广东证监【2013】63号文件《关于开展规
范上市公司关联交易专项活动的通知》的指示精神，成立了关联交易自查专项活动领导
小组，对关联交易内控制度建立、关联交易决策程序、关联交易定价公允性、关联交易
披露等方面进行了全面、客观、认真地自查。
    公司已严格按照有关法律法规的相关规定及广东证监局、深交所的要求，制定了健
全的关联交易内控制度，关联交易的决策程序合法合规，关联交易定价公允，不存在应
披露而未披露的关联方及关联交易。
    公司《关于关联交易事项的自查报告》客观、全面地反映了公司关于关联交易事项
的真实情况。




独立董事签字：




    黄苏融              栾京亮              肖永平                  陈昭




                                                              2013 年 7 月 26 日