中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249               证券简称： 大洋电机     公告编号： 2013-027


                          中山大洋电机股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告


                本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

           告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 21 日上午 9：30
在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议通知于 2013 年 8 月 10 日以邮件
方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集，副董事长徐海明先生主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中，独立董事陈昭先生因在国外出差不能亲自出席本次会
议，特委托独立董事栾京亮先生代为出席本次会议并表决，董事彭惠女士以电话会议和
通讯表决方式出席本次会议并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。会议采用现场会议与通讯方式相结合的方式表决，经与会董事认真审议，一致
通过如下决议:

    1、审议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案经表决：同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    2013 年半年度报告全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2013 年半
年度报告摘要刊载在 2013 年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》和《中国证券报》上。
    2、审议通过了《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2013 年 8 月 23 日
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