中山大洋电机股份有限公司



                        中山大洋电机股份有限公司

       独立董事对公司控股股东参与认购公司非公开发行股票

                    涉及关联交易事项的事前认可意见


    作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指
引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们已预先全面了解公司第
三届董事会第九次会议拟审议的关于公司 2013 年非公开发行股票所涉及的关联交易事项，
并听取了相关人员对关联交易情况的介绍，经认真审阅相关文件后，我们认为：
    公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    公司控股股东参与认购公司本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方
案中募集资金收购项目市场前景的良好预期之下，显示出控股股东对公司的大力支持，成
为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。我们认为上述关联交易不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意将本次非公开发行股票所涉
及的相关关联交易事项提交公司第三届董事会第九次会议审议，关联董事在表决时注意回
避。




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(本页无正文，为大洋电机独立董事对公司控股股东参与认购公司非公开发行股票涉及关联
交易事项的事前认可意见的签署页)




独立董事签字：




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    黄苏融               栾京亮                肖永平                   陈昭




                                                        中山大洋电机股份有限公司
                                                              2013 年 10 月 8 日




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