大洋电机：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-10-22
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2013-037
中山大洋电机股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，2013年10月21日经公司第三届董事会第十
次会议审议决定于2013年11月7日（星期四）召开2013年第一次临时股东大会，具体事
宜如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2013 年 11 月 7 日（星期四）下午 13：00
网络投票时间为：2013 年 11 月 6 日?2013 年 11 月 7 日
其中：交易系统： 2013 年 11 月 7 日交易时间
互联网：2013 年 11 月 6 日下午 15：00 至 11 月 7 日下午 15：00 任意时间
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提
议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、参加股东大会股权登记日：2013 年 11 月 1 日（星期五）
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路 28 号岐江公园北侧）
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7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议出席对象：
1、截止 2013 年 11 月 1 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权以本通
知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加
表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
1、审议《关于收购北京佩特来电器有限公司 72.768%股权的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限公司股权具
体事宜的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）本次发行的募集资金金额与用途
（8）本次发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期限
（10）上市地点
5、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修订稿）
的议案》；
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7、审议《关于同意公司与控股股东鲁楚平先生签署附生效条件的股份认购协议的
议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁楚平先生发行股份并募集资
金具体事宜的议案》；
11、审议《关于同意鲁楚平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议
案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
以上第 1、4、5、12 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其他议案需经参加股东大会的股东
所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
以上第 3、4、5、6、7、8、10、11 项议案因涉及关联交易，关联股东鲁楚平先生
及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生及熊杰明先生需回避表决。
以上第 1-4、7-11 项议案公司已于 2013 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第九次会
议审议通过，相关公告刊登于 2013 年 10 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上；第 5-6 项议案公司已于 2013 年 10 月 21 日召开的
第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于 2013 年 10 月 23 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上；第 12-15 项议案公司已于 2013
年 7 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于 2013 年 7 月 29
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上。
四、出席现场会议登记方法：
1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
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理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委
托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、参加现场会议登记时间：2013 年 11 月 4 日?5 日，上午 9：00 至下午 17：00。
（传真或信函方式以 11 月 5 日 17:00 前到达本公司为准）
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362249。
2、投票简称：“大洋投票”。
3、投票时间：2013 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:30?11:30 和 13:00?15:00。
4、在投票当日，“大洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东
对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 4 中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对议案 4 下
全部子议案进行表决，4.01 元代表议案 4 中子议案 4.1，4.02 元代表议案 4 中子议案 4.02，
依此类推。
委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案名称 对应委托价格（元）
总议案 总议案代表以下所有议案 100.00
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议案 1 审议《关于收购北京佩特来电器有限公司 72.768%股权的议案》 1.00
审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限
议案 2 2.00
公司股权具体事宜的议案》
议案 3 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3.00
议案 4 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4.00
子议案 4.1 发行股票的种类和面值 4.01
子议案 4.2 发行方式 4.02
子议案 4.3 发行对象和认购方式 4.03
子议案 4.4 定价原则 4.04
子议案 4.5 发行数量 4.05
子议案 4.6 限售期 4.06
子议案 4.7 本次发行的募集资金金额与用途 4.07
子议案 4.8 本次发行前的滚存利润安排 4.08
子议案 4.9 本次发行决议的有效期限 4.09
子议案 4.10 上市地点 4.10
议案 5 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 5.00
审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告
议案 6 6.00
（修订稿）的议案》
审议《关于同意公司与控股股东鲁楚平先生签署附生效条件的股份
议案 7 7.00
认购协议的议案》
议案 8 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8.00
议案 9 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9.00
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁楚平先生发行股
议案 10 10.00
份并募集资金具体事宜的议案》
审议《关于同意鲁楚平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公
议案 11 11.00
司股份的议案》
议案 12 审议《关于修订<公司章程>的议案》 12.00
议案 13 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13.00
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议案 14 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14.00
议案 15 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 15.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先
对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、
“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一
个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。
买入证券 买入价格 买入股数
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362249 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出
的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使
用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。如忘记服务密码
或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变
为 2 元，买入数量为大于 1 的整数（见下表）。申请数字证书时，可向深圳证券信息
公司或其委托的代理发证机构申请。
买入证券 买入价格 买入股数
362249 2.00 元 买入数量为大于 1 的整数
（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操
作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投
票系统进行投票。
（1）登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“大
洋电机 2013 年第一次临时股东大会”投票；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 11
月 6 日 15:00 至 2013 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网
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投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结
果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项：
1、会议联系方式：
地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办
公室。
联系人：熊杰明、陈洪 联系电话：0760 -- 88555306
传真号码：0760?88559031（备注董秘办收） 邮政编码：528411
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人
的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、2013 年第一次临时股东大会回执、参会线路图见附件。
七、备查文件：
《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 23 日
中山大洋电机股份有限公司
附件一：
中山大洋电机股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股
份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如
没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示：
序号 股东大会议案 同意 反对 弃权
1 审议《关于收购北京佩特来电器有限公司 72.768%股权的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限
2
公司股权具体事宜的议案》
3 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
子议案 4.1 发行股票的种类和面值
子议案 4.2 发行方式
子议案 4.3 发行对象和认购方式
子议案 4.4 定价原则
子议案 4.5 发行数量
子议案 4.6 限售期
子议案 4.7 本次发行的募集资金金额与用途
子议案 4.8 本次发行前的滚存利润安排
中山大洋电机股份有限公司
子议案 4.9 本次发行决议的有效期限
子议案 4.10 上市地点
5 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告
6
（修订稿）的议案》
审议《关于同意公司与控股股东鲁楚平先生签署附生效条件的股份
7
认购协议的议案》
8 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁楚平先生发行股
10
份并募集资金具体事宜的议案》
审议《关于同意鲁楚平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公
11
司股份的议案》
12 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
中山大洋电机股份有限公司
附件二：
中山大洋电机股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会回执
致：中山大洋电机股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于 2013 年 11 月 5 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760
? 88559031）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股
份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需
要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回
执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
中山大洋电机股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会地址及路线图
会议地址：中山喜来登酒店
中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧 528403
电话：0760 8822 8888
参会路线：
具体地址：中山市西堤路 28 号（岐江公园北侧，富华酒店旁）（途经公交车：1 路; 002 路; 11 路; 12
路; 017 路; 018 路; 25 路; 28 路; 29 路; 047 路; 050 路; 64 路; 66 路; 202 路; 210 路; k11 路; k13 路; 榄
运 a; 榄运 a 线）
2、自驾车路线图：
自广州白云机场/广州西线 （S43 广珠西线高速）
驶出机场，前往机场大道东 → 左转，进入机场大道东(前行 700 米) → 继续前行，上机场大道西(前行 210 米) → 左
转 → 上机场大道 → 上匝道，走 S41 机场高速 → 下 S81 西/S15/增槎路/佛山/ 出口，走 S81 广州环城高速 → 下
S43/顺德/中山/花地大道南/芳村/平洲
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出口走 S43 广珠西线高速 → 下 江门/东升/G94/S26/G105 出口，东升收费站出口→ 进入彩虹大道/105 国道 继续
前行 → 右转，进入 105 国道铺路 → 右转，进入富华道(前行 110 米)→ 调头(前行 2.4 公里) → 右转，进入西堤路
→在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店
自深圳宝安国际机场/深圳 （G4 京港澳高速 / G4 广澳高速）
驶出机场→ 在 1 路口左转，朝机场四路行进 → 在 1 路口右转 → 从环岛 1 出口上创业路→ 在交岔路口向左走
G4 京港澳高速 → 下左侧的 G9411/虎门/中山/珠海 出口，走 G9411 莞佛高速 → 下 G4W/中山/珠海 出口，走 G4W
广澳高速 → 下 G94/开平/S26/古镇/江门/湛江/阳江 出口，走 S26 深罗高速（中江高速） → 下中山港口出口 → 进
入港口大道→过 4 个路口前行 300 米右转，进入北外环，继续直行（5.2 公里）→北外环 G105 立交桥，下桥右转进
入 G105 国道，继续前行 → 右转，进入 105 国道铺路 → 右转，进入富华道(前行 110 米)→ 调头(前行 2.4 公里) →
右转，进入西堤路 →在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店
自广珠轻轨中山站
进入世纪大道 → 沿世纪大道左转进入长江北路 → 左转，进入中山五路 → 沿中山一路行
驶 → 左转，进入西堤路 → 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店
自广珠轻轨中山北站
进入民科西路 → 过桥 → 左转，直入岐港公路 → 沿彩虹大道行驶 → 左转，过狮窖口桥
→ 进入中山一路 → 左转，进入西堤路， 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店
