中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2013-040
中山大洋电机股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东采取回避表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013 年 11 月 7 日（星期四）下午 13：00
网络投票时间为：2013 年 11 月 6 日—2013 年 11 月 7 日
其中：交易系统： 2013 年 11 月 7 日交易时间
互联网：2013 年 11 月 6 日下午 15：00 至 11 月 7 日下午 15：00 任意时间
2、召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路 28 号岐江公园北侧）
3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会
5、主持人：公司副董事长（总裁）徐海明先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议
事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 27 名，代表有表
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决权的股份数为 496,774,184 股，占公司总股本 716,027,850 股的 69.3792%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份数额
495,219,543 股，占公司总股本 716,027,850 股的 69.1621%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 23 人，代表有表决权的股份数额 1,554,641
股，占公司总股本 716,027,850 股的 0.2171%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以 2013 年 11 月 1 日下午深圳证券交易所交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股
数量为准。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员及律师
事务所见证律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会
按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行
了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于收购北京佩特来电器有限公司 72.768%股权的议案》。
表决结果：同意 496,771,984 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对
2,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京佩特来电器有限公司
股权具体事宜的议案》。
表决结果：同意 496,756,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965%；反对
2,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0031%。
3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生和熊杰明先生为本
次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
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表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生和熊杰明先生为本
次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（2）发行方式
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（4）定价原则
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（5）发行数量
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（6）限售期
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
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默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（7）本次发行的募集资金金额与用途
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（8）本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（9）本次发行决议的有效期限
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
（10）上市地点
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
该项议案为特别议案，各子议案均获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生和熊杰明先生为本
次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告（修
订稿）的议案》。
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生和熊杰明先生为本
次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
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表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
7、审议通过了《关于同意公司与控股股东鲁楚平先生签署附生效条件的股份认购
协议的议案》。
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生和熊杰明先生为本
次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生和熊杰明先生为本
次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 496,751,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 15,400 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0031%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向鲁楚平先生发行股份并
募集资金具体事宜的议案》。
公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人彭惠女士、鲁三平先生和熊杰明先生为本
次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
11、审议通过了《关于同意鲁楚平先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股
份的议案》。
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次非公开发行股票的关联股东，合计 362,365,016 股回避表决。
表决结果：同意 134,386,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9832%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0054%；弃权 15,400 股（其中，因未投票
默认弃权 15,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0115%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 496,751,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 15,400 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0031%。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 496,751,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 15,400 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0031%。
14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 496,751,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 15,400 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0031%。
15、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 496,751,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955%；反对
7,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 15,400 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0031%。
五、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见
书，认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
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4、本次股东大会通过的决议合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》
全文刊载在2013年11月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
六、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2013年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
2013年11月8日
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