中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2013-043


                       中山大洋电机股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 11 日上午 9：30
时在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2013 年 12 月 5 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决
的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
    一、审议通过了《关于公司与佩特来电器控股（中国）有限公司签署股权收购协议
的议案》（该项议案经表决：同意票 9，反对票 0 票，弃权票 0 票）。


    特此公告。


                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2013 年 12 月 13 日




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