中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2014-016
中山大洋电机股份有限公司
关于为子公司提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014 年 3 月 4 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，符
合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 9 票赞成，0 票反对、0 票
弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上的
董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：
1、同意公司为全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）在
香港上海汇丰银行有限公司申请办理累计不超过 5000 万美元授信贷款提供连带责任担
保，担保期限为 3 年，自公司股东大会审批通过之日起生效。
根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，本次担保事项须提交股东大
会审议。
2、2012 年 3 月 20 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》，公司为控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下
简称“杰诺瑞”）在徽商银行芜湖天门山支行、中国光大银行芜湖分行申请办理累计不
超过人民币 3000 万元授信贷款提供连带责任担保，有效期为 3 年。因近两年杰诺瑞发
展迅速，为支持芜湖杰诺瑞业务的快速发展，同意公司为芜湖杰诺瑞向相关银行办理授
信贷款追加不超过 1000 万元人民币的担保额度，累计担保额度不超过 4000 万元人民币，
同时根据杰诺瑞开展业务的需要，将杰诺瑞办理授信贷款的银行更改为徽商银行和中国
建设银行。本次追加的 1000 万元人民币担保额度自本次董事会审议通过之日起生效，
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担保期限与前次 3000 万元人民币担保额度的剩余期限相同。杰诺瑞以其二期厂房及土
地（房产证号：芜房地权证鸠江字第 2013873013 号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）
第 001 号）为公司向其提供的累计不超过 4000 万元人民币的授信担保提供反担保。
根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，本次担保事项无须提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
1、大洋电机（香港）有限公司
（1）被担保人大洋香港经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函（2005）91 号
《关于核准中山市大洋电机有限公司设立大洋电机（香港）有限公司的复函》核准，于
2005 年 6 月 20 日成立。大洋香港由公司出资组建，注册资本为 375.961178 万美元，注
册编号为 978249，法定代表人为鲁楚平，注册地点为中国香港湾仔菲林明道 8 号大同大
厦 13 楼 1305 室，主要从事微特电机贸易。公司持有大洋香港 100%的股权。
（2）大洋香港最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
项 目 2012 年 12 月 31 日 2013年9月30日
资产总额 581,634,081.27 710,960,209.46
负债总额 458,429,062.45 596,814,648.39
所有者权益 123,205,018.82 114,145,561.07
项 目 2012 年度 2013年1-9月
主营业务收入 1,544,773,315.13 1,437,646,317.43
利润总额 15,069,261.92 -6,386,026.61
净利润 14,998,300.54 -6,386,026.61
注：以上 2012 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年 1-9
月份数据未经审计。
2、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司
（1）被担保人杰诺瑞成立于2007年7月31日，经2011年12月20日公司第二届董事会
第二十六次会议审议通过，公司子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武
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汉大洋电机”）对杰诺瑞实施了收购并增资后持有杰诺瑞57.5%的股权，从而使得杰诺
瑞成为公司控股子公司。杰诺瑞注册地点位于：芜湖市鸠江经济开发区，法定代表人为
曾庆平，注册资本为人民币3000万元，经营范围为：汽车发电机、起动机、混合动力电
机，汽车电机电器生产、研发、销售。
（2）杰诺瑞最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
项 目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日
资产总额 187,747,889.55 160,859,822.17
负债总额 133,711,224.88 98,584,545.07
所有者权益 54,036,664.57 62,275,277.10
项 目 2012 年度 2013 年 1-9 月
主营业务收入 229,001,559.98 169,865,179.57
利润总额 18,406,216.99 15,772,731.77
净利润 15,018,150.09 13,658,612.43
注：以上 2012 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年 1-9
月份数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
1、公司为大洋香港向香港汇丰银行申请办理累计不超过 5000 万美元的授信贷款提
供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为 3 年，自公司股东大会审批通过之日起
生效。经公司股东大会审议通过后，公司将尽快与香港汇丰银行签署担保协议。
2、公司为杰诺瑞向银行申请办理累计不超过 1000 万人民币的授信贷款提供担保，
担保方式为连带责任保证。本次追加的 1000 万元人民币担保额度自本次董事会审议通
过之日起生效，担保期限与前次 3000 万元人民币担保额度的期限同期。杰诺瑞以其二
期厂房及土地（房产证号：芜房地权证鸠江字第 2013873013 号；土地证号：芜鸠工挂
国用（2013）第 001 号）为公司向其提供的累计不超过 4000 万元人民币的授信担保提
供反担保。本次董事会审议通过后，公司将尽快与相关银行签署担保协议，并相应办理
反担保的抵押登记手续。
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四、董事会意见
1、提供担保原因：鉴于大洋香港和杰诺瑞资信及盈利前景良好，同时公司董事会
认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能
偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
2、公司董事会在对被担保人大洋香港和杰诺瑞的资产质量、经营情况、偿债能力、
信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次
贷款项全部由公司监控使用，大洋香港及杰诺瑞既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，
因此，公司董事会同意为大洋香港和杰诺瑞办理上述担保。
3、公司持有大洋香港的股权比例为100%，公司子公司武汉大洋电机持有杰诺瑞的
股权比例为57.5%，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担
保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
4、杰诺瑞以其二期厂房及土地（房产证号：芜房地权证鸠江字第2013873013号；
土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为公司向其提供的累计不超过4000万元人
民币的授信担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保实施后，累计担保额度折合人民币 44,600 万元(美元/人民币汇率以
6.12 计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.96%，无逾期的担保、涉及诉讼的
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的贷款协议签署和其他进展或变化
情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
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董 事 会
2014 年 3 月 5 日
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