中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249            证券简称： 大洋电机       公告编号： 2014-028


                          中山大洋电机股份有限公司

           关于为北京佩特来电器有限公司提供担保的的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、担保情况概述

       2014 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为北京佩特来
电器有限公司提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9 名，实际
出席的董事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 9 票赞
成，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席本次
董事会会议的三分之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决
议：
       同意公司为控股子公司北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）向银
行申请办理累计不超过 2.5 亿元人民币的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，
担保期限为 3 年。经公司本次董事会审议通过后，公司将尽快与相关贷款行签订保证担
保协议。
       根据《公司章程》及公司《对外担保管理办法》的规定，本次公司为北京佩特来向
银行申请办理累计不超过 2.5 亿元人民币的授信贷款提供担保无须提交股东大会审议。

       二、被担保人北京佩特来电器有限公司的基本情况

       1、被担保人北京佩特来成立于 2001 年 3 月 2 日，注册地址位于北京市通州区宋庄
镇小堡村南，法定代表人为鲁楚平，注册资本为 500 万美元，经营范围为：许可经营项
目：制造汽车或发动机使用的发电机、起动机。一般经营项目：开发汽车或发动机使用
的发电机、起动机；机电设备、电器产品及其零配件、汽车零配件的批发、佣金代理（不
含拍卖）、进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；
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提供上述相关产品的技术咨询、技术服务；机械设备租赁业务。
    公司现直接持有北京佩特来 52%的股权，并通过境外全资孙公司 CKT Investment
Management LLC 间接持有北京佩特来 5%的股权。
    2、北京佩特来最近一年又一期主要财务数据
                                                             单位：人民币万元

            项   目               2014 年 3 月 31 日     2013年12月31日

           资产总额                           87,481              85,072

           负债总额                           44,081              43,700

          所有者权益                          43,400              41,372

            项   目                2014 年第一季度          2013年度

           营业收入                           25,245            103,625

           利润总额                            2,389              14,040

            净利润                             2,030              12,032

    注：以上 2013 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014
年第一季度数据未经审计。

    三、担保事项的主要内容

    公司为北京佩特来向银行申请办理累计不超过 2.5 亿元人民币的授信贷款提供担
保，担保方式为连带责任保证，担保期限为 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。
经公司本次董事会审议通过后，公司将尽快与相关贷款行签订保证担保协议。
    北京佩特来其他股东将在其各自持有的北京佩特来全部股权上设定质押，按比例为
公司提供反担保。鉴于公司已直接和间接合计持有北京佩特来 57%的股权，因此前述反
担保的主债权金额为不超过 1.075 亿元人民币（即公司提供的授信担保额度 2.5 亿元×
43%），具体情况如下：

   序号                         出质人                      质押股权
     1                 沧州帝威投资股份有限公司             22.833%
     2                北京芸雅思投资咨询有限公司             6. 063%

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     3           北京曙晓曦投资咨询有限公司                  4.945%
     4               北京京瑞竹科技有限公司                  3.053%
     5          北京奥特四达投资咨询有限公司                 3.053%
     6           北京元兴利投资咨询有限公司                  3.053%

                         合计                                 43%

    上述股权质押期限为自北京市商务委员会批准该等股权质押且在工商行政管理部
门办理相应的出质登记起，至公司因为北京佩特来提供保证担保而产生的全部债务清偿
完毕为止。
    经本次董事会审议通过后，公司将尽快与上述各方就其提供反担保签订股权质押合
同，并相应办理该等反担保所涉及的股权质押登记手续。

    四、董事会意见

    1、提供担保原因：鉴于北京佩特来资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为该
担保是为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿
还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
    2、公司董事会在对被担保人北京佩特来的资产质量、经营情况、偿债能力、信用
状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款
项由公司监控使用，北京佩特来既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司董事
会同意为北京佩特来办理上述担保。
    3、公司累计持有北京佩特来57%的股权，此次担保不存在与中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会
关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
    4、北京佩特来其他股东将在其各自持有的北京佩特来全部股权上设定质押，为公
司向北京佩特来提供的累计不超过2.5亿元人民币的授信担保提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保额度（该担保额度均为公司
为控股子公司提供的担保）折合6.96亿元人民币(美元/人民币汇率以6.12计)，占公司最
近一期经审计净资产的比例为26.57%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决

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败诉而应承担损失的情形。

    六、其他

    本次担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的贷款协议签署和其他进展或变化
情况。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议


     特此公告。


                                                  中山大洋电机股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2014 年 4 月 28 日




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