中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2014-026


                       中山大洋电机股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2014
年 4 月 25 日上午 11：00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2014 年 4 月 19 日以邮
件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决
方式，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    审议通过了《2014 年第一季度报告全文及正文》的议案，表决情况：3 票同意、0
票弃权、0 票反对。

    监事会对公司《2014 年第一季度报告全文及正文》的内容和编制审议程序进行了全
面了解和审核，审核意见如下：

    （1）公司《2014 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司《2014 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司 2014 年第一季度
的财务状况和经营成果。

    （3）参与公司《2014 年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员严格遵守保
密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。




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    经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                                 中山大洋电机股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                       2014年4月28日




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