中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2014-025


                      中山大洋电机股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日上午9：30在公
司会议室召开第三届董事会第十五次会议。本次会议通知于2014年4月19日以邮件方式
发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经
与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。（该项议案经表决：同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）。

    《2014年第一季度报告全文》刊载于2014年4月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上，《2014年第一季度报告正文》刊载于2013年4月28日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    二、审议通过了《关于为北京佩特来电器有限公司提供担保的议案》。（该项议案
经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    为支持控股子公司北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）的战略发展
并满足其资金需求，公司将为控股子公司北京佩特来向银行申请办理累计不超过 2.5 亿
元人民币的授信贷款提供担保。
    《关于为北京佩特来电器有限公司提供担保的公告》刊登于2014年4月28日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

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    根据《公司章程》及公司《对外担保管理办法》的规定，本次公司为北京佩特来向

银行申请办理累计不超过 2.5 亿元人民币的授信贷款提供担保无须提交股东大会审议。



    特此公告。



                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2014 年 4 月 28 日




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