中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机      公告编号： 2014-035


                        中山大洋电机股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014
年5月27日上午11：00在本公司会议室召开。本次会议通知于2014年5月21日以邮件方式
发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经
与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决
情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    监事会对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了
全面了解和审核，审核意见如下：
    （1）公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的
前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低
公司财务费用、提高资金使用效率；
    （2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12 个月，未
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且历次暂借募集资金已
经如期全部归还，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备
忘录的规定；
    （3）公司过去 12 个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用
闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
    监事会一致同意公司将不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
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使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流
动资金之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用帐户。



    特此公告。


                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        2014 年 5 月 28 日




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