中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249              证券简称： 大洋电机             公告编号： 2014-040


                           中山大洋电机股份有限公司

                    第三届董事会第十七次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

          告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 26 日上午 9：30
时在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。本次会议通知于 2014 年 6 月 21 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决
的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。（该项议案经表决：同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    经过芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）全体员工的努力，
杰诺瑞被芜湖市科技局确立为科技“小巨人”项目一类企业进行培养。为支持杰诺瑞顺
利取得科技“小巨人”项目的财政补助，公司为杰诺瑞向芜湖市中小企业金融服务中心
有限公司申请办理人民币 400 万元授信贷款提供连带责任担保。上述项目期限为 3 年，
即 2014 年 7 月至 2017 年 7 月，担保期限与项目期限同期。
    《 关 于 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 》 刊 登 于 2014 年 6 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
    根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，本次担保事项无须提交股东
大会审议。

   特此公告。
                                                                中山大洋电机股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                                     2014 年 6 月 27 日
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