中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2014-044


                       中山大洋电机股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 28 日上午 9：30
时在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2014 年 7 月 22 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决
的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

    一、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。（该项议案经表决：同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）。

    同意公司与大洋电机（香港）有限公司以自有资金共同出资 50,000 万元人民币设立
深圳大洋电机融资租赁有限公司，其中，公司出资 37,500 万元人民币，占注册资本的
75%，大洋电机（香港）有限公司出资 12,500 万元人民币，占注册资本的 25%。
    本议案无需提交股东大会审议。
    《关于设立深圳大洋电机融资租赁有限公司的公告》刊登于 2014 年 7 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

   特此公告。


                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2014 年 7 月 29 日


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