中山大洋电机股份有限公司



       证券代码：002249            证券简称： 大洋电机        公告编号： 2014-046


                             中山大洋电机股份有限公司

                      第三届董事会第十九次会议决议公告


                本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

           告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 22 日上午 9：00 时在公
司会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以邮件方式发
出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，
独立董事陈昭先生和肖永平先生因在国外出差不能亲自出席本次会议，特分别委托独立董事
栾京亮先生和黄苏融先生代为出席本次会议并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。会议以现场方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
    1、审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    2014 年半年度报告全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2014 年半年度
报告摘要刊载在 2014 年 8 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中
国证券报》上。
    2、审议通过了《关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    《关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       特此公告。
                                                         中山大洋电机股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2014 年 8 月 25 日

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