中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2014-053


                       中山大洋电机股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日上午9：30时在
公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议通知于2014年9月5日以邮件方式
发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召
开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

    一、审议通过了《关于公司与北京佩特来境内法人股东签署股权转让协议之补充协
议的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    2013 年 10 月 11 日，公司分别与北京佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）
的境内法人股东沧州帝威投资股份有限公司（以下简称“沧州帝威”）和北京京瑞竹科
技有限公司（以下简称“京瑞竹”）签署了《关于北京佩特来电器有限公司之股权转让
协议》（以下统称“股权转让协议”）。
    鉴于《股权转让协议》中的部分约定事项目前已经完成，经与沧州帝威、京瑞竹等
多方沟通协商，公司将与沧州帝威、京瑞竹分别签署《股权转让协议之补充协议》（以
下统称“补充协议”），对股权转让协议部分条款进行相应调整及修改，主要是基于现
状将股权转让协议中约定的生效条件及转让价款支付先决条件中已完成的部分进行了
删除，并对个别条款的表达进行了修改，使其更贴合目前的实际。股权转让协议中的目
标股权、转让价款及支付方式、双方的保证与承诺等条款未做实质性调整。股权转让协
议中未被调整或修改的其他条款将继续有效。以上调整及修改不构成对本次股权转让事
项的任何实质性重大变化。
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    二、审议通过了《关于仓库租赁的关联交易议案》。（该项议案经表决：同意票6票，
反对票0票，弃权票0票）。

    鉴于本议案表决中鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，
因此该项议案有效表决票为6票，其中同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
    独立董事发表独立意见认为：公司与关联方中山惠洋电器制造有限公司（以下简称
“中山惠洋”）的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次仓库租赁符合公司
生产经营实际需要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，
价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表
决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
    《 关 于 仓 库 租 赁 的 关 联 交 易 公 告 》 刊 载 于 2014 年 9 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上，保荐机构中国银
河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公
司 关 联 交 易 的 核 查 意 见 》 刊 载 于 2014 年 9 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                                            中山大洋电机股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                  2014 年 9 月 13 日




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