中山大洋电机股份有限公司



                       中山大洋电机股份有限公司

                   独立董事对关联交易发表的独立意见


    作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相
关规章制度的有关规定，我们对公司提供的与关联方关于仓库租赁的关联交易情况进行
了审核，发表独立意见如下：
    我们一致认为，公司与关联方中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）
的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。本次仓库租赁符合公司生产经营实际需
要，仓库租赁价格根据所租仓库所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，
未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决
策程序合法合规，我们同意公司与中山惠洋的上述关联交易。
    以下无正文。




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(本页无正文，为大洋电机独立董事对关联交易发表的独立意见签署页)




独立董事签字：




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    黄苏融             栾京亮                肖永平                    陈昭




                                                      中山大洋电机股份有限公司
                                                              2014 年 9 月 12 日




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