中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249            证券简称： 大洋电机           公告编号： 2014-056


                         中山大洋电机股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

       的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日上午9：30时在
公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2014年9月12日以邮件
方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方
式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。（该
项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目款项合计人民币 791,600,353.00 元。
    《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》刊登在 2014 年 9 月
20 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独
立董事出具的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山大
洋电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》以及保荐
机构中国银河证券股份有限公司出具的《关于大洋电机以募集资金置换预先已投入募投
资 项 目 的 自 筹 资 金 的 专 项 核 查 意 见 》 刊 登 在 2014 年 9 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。（该项议案经表
决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

    同意公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 5

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亿元适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以
循环使用。自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 1 年内有效。
       《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》刊登在 2014 年 9 月 20
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独立
董事出具的独立意见刊登在 2014 年 9 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。



    特此公告。


                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2014 年 9 月 20 日




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