中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2014-057


                       中山大洋电机股份有限公司

                  第三届监事会第十五次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2014
年9月18日上午11：00在本公司会议室召开。本次会议通知于2014年9月12日以邮件方式
发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经
与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，表决
情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

    监事会对公司《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》进行了
全面了解和审核，审核意见如下：
    （1）公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金有利于公司提高募集
资金使用效率，降低财务费用，同时符合公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
中披露的内容。
    （2）公司已聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目实际使用
自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信永中和 XYZH/2014SZA4011号《关于中山
大洋电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，符合
深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
    （3 ）监事会一致同 意公司以募集资金置 换 预先已投入募投 项 目的自筹资金
791,600,353.00元。


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    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，表决情
况：3票同意、0票弃权、0票反对。

    监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司使用闲置自有
资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利
于提高自有资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。同意公司使用合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买保本型
银行理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。



    特此公告。


                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2014 年 9 月 20 日




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