中山大洋电机股份有限公司



         证券代码：002249       证券简称： 大洋电机        公告编号： 2014-071


                            中山大洋电机股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告


                本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

            告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 8 日下午 14：00 时在
公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次会议通知于 2014 年 12 月 2 日以邮件方
式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方
式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》。（该项议案经表决：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）；
    《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》全文及其
摘要、《独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的独立意见》详见公司于
2014 年 12 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的公告。
    关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、毕荣华先生、彭惠女士、熊杰明先生对本议案回避
表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 4 人。
    《北京市竞天公诚律师事务所关于中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）的法律意见书》及《上海荣正投资咨询有限公司关于中山大洋电机股
份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    二、审议通过了《关于提议召开中山大洋电机股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会
的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

    公司定于 2014 年 12 月 26 日（星期五）下午 13:30 在公司会议室召开 2014 年第二次临
时股东大会。
    《中山大洋电机股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于
2014 年 12 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的公告。


    特此公告。




                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2014 年 12 月 10 日




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