大洋电机：第三届董事会第二十四次会议决议公告2014-12-23
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2014-078
中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 20 日上午 9：
30 时在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议。本次会议通知于 2014 年 12
月 13 日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购 Prestolite Electric LLC100%股权暨注资的议案》。
（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司及全资子公司 Broad-Ocean Motor LLC（以下简称“BOM”)拟与佩特来的法
人股东 Ophoenix Capital Management Inc.、OCM USA Acquisition Company LLC
签署《股权收购协议》，收购其持有的佩特来 100%的股权，并通过佩特来持有其直
接或间接拥有的佩特来子公司的任何及全部权益，以及收购 Prestolite Electric
Incorporated（以下简称“PEI”）的高级担保债务的 100%直接所有人 OCM
International Acquisition Company LLC（以下简称“高级债权人”）所持有的
PELLC 认股权；同时，在该协议中，公司及 BOM 与 Prestolite Electric Holding Inc.
（以下简称“PEHI”）、PEI 及其高级债权人达成关于 PEI 高级担保债务取消及支
付的一致意见，由 BOM 向 PELLC 注资，再由 PELLC 将注资款进行逐级注资，最终由
PEI 完成高级担保债务的清偿。
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以上两部分交易中，BOM 拟以现金方式出资 304 万美元受让 PELLC 100%的股
权，以 1 美元的价格收购高级债权人的认股权，并向 PELLC 注资 10,616,667 美元
（该金额以交割日实际应被支付的高级担保债务金额为准），再由 PELLC 将该等
资金立刻向 PEHI 注资，继而由 PEHI 以该等资金再向 PEI 注资，最终由 PEI 将该等
资金用于清偿 PEI 高级担保债务。
具体内容请查阅公司于 2014 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购 Prestolite Electric
LLC100%股权暨注资的公告》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易
未达到提交公司股东大会审议的标准，但鉴于该事项对公司影响较大，公司董事会
决定将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》刊登在 2014
年 12 月 23 日的《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 ， 独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 登 在 2014 年 12 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于提议召开中山大洋电机股份有限公司2015年第一次临时
股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
公司定于 2015 年 1 月 9 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2015 年第
一次临时股东大会。
《中山大洋电机股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
详见公司于 2014 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 23 日
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