中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249           证券简称： 大洋电机      公告编号： 2015-011


                       中山大洋电机股份有限公司

                第三届董事会第二十六次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

      告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 12 日上午 9：30 时
在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯
表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    独立董事发表独立意见认为：根据 2014 年财政部陆续发布的第 9 号、30 号、33 号、
39 号、40 号、2 号、41 号等七项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企
业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13
号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》刊载于 2015 年 2 月 13 日的《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    该议案无需经股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于制订<未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》。
（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
                                        1
                                                           中山大洋电机股份有限公司

    独立董事发表独立意见认为：公司制定的《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划
的议案》符合中国证监会分别于 2012 年 5 月 4 日以及 2013 年 11 月 30 日颁布的
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等相关规定。
    公司本次规划可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证
公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，明
确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了科学、持续、
稳定的分红政策和规划，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预
期。我们同意公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，并将其提交公
司股东大会审议。
    《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》刊登于 2015 年 2 月 13 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
     该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。（该项议案经表决：同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    为支持控股子公司宁波科星材料科技有限公司（以下简称“宁波科星”）积极推进钐
钴磁体及钕铁硼磁体的产业化进程及市场开拓，公司拟为宁波科星在银行办理累计不超
过人民币 5500 万元的授信贷款提供担保；为支持控股孙公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统
有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业
化进程及市场开拓，公司拟为杰诺瑞在银行办理累计不超过人民币 6000 万元的授信贷
款提供担保。
    《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于 2015 年 2 月 13 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

    四、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》。（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    独立董事发表独立意见认为：此次增发募集资金投资使用计划的调整符合公司目前
的经营现状及产业发展状况，符合公司增发募投项目实施的实际进度要求，符合有关法
律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障增发募集资金投资项目的顺利实施，不

                                        2
                                                               中山大洋电机股份有限公司

存在变相改变增发募集资金投向和损害股东利益的情形。同意《关于调整增发募集资金
投资使用计划的议案》，并将该调整事项提交公司股东大会审议。
    《关于调整增发募集资金投入计划的公告》刊载于 2015 年 2 月 13 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于开展境外商品期货套期保值业务的议案》。（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《关于开展境外商品期货套期保值业务的公告》刊载于 2015 年 2 月 13 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上，保荐机构中国银
河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司开展境外商
品 期 货 套 期 保 值 业 务 的 核 查 意 见 》 刊 载 于 2015 年 2 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                                           中山大洋电机股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                2015 年 2 月 13 日




                                           3