中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2015-012


                        中山大洋电机股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2015
年 2 月 12 日上午 11：00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以邮
件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表
决，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案经表决：同意票 3 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；

   监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，
并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管
理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

    二、审议通过了《关于制订<未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》
（该项议案经表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

    监事会认为：公司制定的未来三年（2015 -2017年）股东回报规划符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广
大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地
保护了股东特别是中小股东的利益。同意公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股
东回报规划》。
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    本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》（该项议案经表决：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

    经审核，监事会认为增发募集资金项目延缓原因符合事实，董事会关于调整增发募
集资金的投入计划符合公司实际情况，不存在变相改变增发募集资金投向、损害公司股
东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，我们同意董事会关于调整增发募集资
金投入计划的议案。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                         2015 年 2 月 13 日




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