中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249            证券简称： 大洋电机    公告编号： 2015-017


                       中山大洋电机股份有限公司

                第三届董事会第二十七次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 14 日上午 9：00
在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议。本次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。副董事长徐海明先生、独立董事陈昭先生因公出差不能亲自出席会议，特分
别委托董事长鲁楚平先生、独立董事栾京亮先生代为出席会议并表决。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场方式召开，经与会董事认真审
议，一致通过如下决议：

    1、审议通过了《2014 年度总裁工作报告》的议案。（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    2、审议通过了《2014 年度董事会报告》的议案。（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《 2014 年 度 董 事 会 报 告 》 刊 载 于 2015 年 2 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014 年度报告全文》第四节。
    本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》的议案。（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    2014 年公司实现营业收入 444,331.35 万元，营业利润 36,545.08 万元，净利润


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33,820.06 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 29,687.74 万元，与上年同期相
比，营业收入增长 35.75%，营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润分别上升
50.86%、50.13%、37.80%。
    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2015 年度财务预算报告》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

    2015 年公司将在保障家电及家居电器电机业务稳定增长的基础上，实现产品结构调
整，加快新能源车辆动力总成系统的市场开拓，加强车辆旋转电器产业整合，预计 2015
年公司营业收入将保持较大幅度的增长，计划完成营业收入 60.47 亿元，较 2014 年度
增长 36.10%，预计经营总成本 54.68 亿元，较 2014 年增长 34.74%，计划完成净利润 4.95
亿元，较 2014 年增长 46.48%。
    上述经营预算并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。
    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2014 年度报告全文及摘要》。（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《 2014 年 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2015 年 2 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，《2014 年度报告摘要》刊载于 2015 年 2 月 17 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2014 年度权益分派预案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《关于 2014 年度权益分派预案的公告》刊载于 2015 年 2 月 17 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》的议案。（该
项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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    经保荐机构中国银河证券核查认为：大洋电机编制的《关于募集资金 2014 年度存
放与使用情况的专项报告》中关于公司 2014 年度募集资金管理与使用情况的披露与实
际情况相符。大洋电机 2014 年度募集资金管理和使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并按照要求履行了信息
披露义务，不存在违规情形。本保荐机构提醒投资者注意，由于受新能源汽车市场未能
有效启动的影响，公司主动放缓了 2011 年公开增发募投项目的投资进度，导致募投项
目的投资进度未能达到调整后的计划进度。
    公司董事会《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（XYZH/2014SZA4030-3）及保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司 2014 年度募集资金使用情况的专项核查意见》刊载于
2015 年 2 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    8、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。（该项议案经表决：同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    独立董事发表意见认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要
求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了修订完善，也适合当
前公司经营活动实际情况需要。在 2014 年公司治理专项活动、内控自查活动及信息披
露专项活动中，公司能够认真自查公司自身治理和内部控制的不足，对存在的缺陷和不
足进行了整改，并且得到了较好的落实。在纠错防弊、控制风险、防微杜渐等方面发挥
了较好的作用。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内
部控制的真实情况。
    公司董事会《2014 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2015 年 2 月 17 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    9、审议通过了《关于公司审计机构 2014 年度审计工作评价及续聘的议案》。（该
项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计
机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审

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计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，拟继续聘请信永中
和为公司 2015 年度审计机构，审计费用拟定为 112 万元。
    独立董事发表独立意见：信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需
的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保
持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中
按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取
了充分、适当的审计证据。信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、
适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反
映了公司资产、负债、权益和经营状况。
    信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责
任与义务，对于继续聘请信永中和为公司2015年度审计机构无异议。
    该议案需提交 2014 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《2014 年度社会责任报告》。（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    报告详细说明了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方
权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。
    《 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 》 刊 载 于 2015 年 2 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    11、审议通过了《关于提议召开 2014 年度股东大会的议案》。（该项议案经表决：
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    公司董事会定于 2015 年 3 月 10 日召开公司 2014 年年度股东大会，审议董事会和
监事会提交的有关议案。
    《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》刊载于 2015 年 2 月 17 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。
                                                      中山大洋电机股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2015 年 2 月 17 日

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