中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2015-041


                       中山大洋电机股份有限公司

                 第三届董事会第二十八次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

      告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 16 日上午 9：30 时
在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知于 2015 年 4 月 10 日以
邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯
表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。（该项议案经表决：同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事
项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议及聘请中介机构等。根据
相关法律、法规及其他规范性文件的规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的
资产进行尽职调查、审计与评估，待该重大资产重组相关事项确定后，公司将按照《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请
文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关事项。
    公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进
展公告。
    特此公告。
                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                                 董 事 会

                                                            2015 年 4 月 17 日
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