中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2015-044


                      中山大洋电机股份有限公司
                 关于补选第三届董事会独立董事的公告


             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日收到肖永平先
生提交的书面辞职报告，肖永平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去
公司第三届董事会专门委员会的相应职务。肖永平先生辞职后，公司董事会中独立董事
成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2015年4月23日
召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事
的议案》，同意提名余劲松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并担
任公司第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，其任期自股东大会批准之
日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交
公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                  中山大洋电机股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2015年4月24日




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附件：独立董事候选人简历


    余劲松：61 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、
博士生导师、国际法研究所所长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，兼任教育部
社会科学委员会委员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际
经济贸易仲裁委员会委员及仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员
等职。
    余劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。余劲松先生未持有公司股
份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七
条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。




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