中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249           证券简称： 大洋电机         公告编号： 2015-043


                       中山大洋电机股份有限公司

                第三届董事会第二十九次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日上午9：30在公
司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2015年4月17日以邮件方
式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相
结合的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。（该项议案经表决：同意票8
票，反对票0票，弃权票0票）。

    《 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2015 年 4 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上，《2015 年第一季度报告正文》刊载于 2015 年 4 月 24 日《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。（该项议案经表
决：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    由公司董事会提名并经公司第三届董事会提名委员会审议，同意提名余劲松先生为
公司第三届董事会独立董事候选人（其简历详见附件），并担任公司第三届董事会提名
委员会主任委员和战略委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会
董事任期届满之日止。
    如余劲松先生成为公司第三届董事会独立董事，不会导致兼任公司高级管理人员及

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由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。其中余劲松先生
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                  中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2015 年 4 月 24 日




附件：独立董事候选人简历


    余劲松：61 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、
博士生导师、国际法研究所所长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，兼任教育部
社会科学委员会委员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际
经济贸易仲裁委员会委员及仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员
等职。
    余劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。余劲松先生未持有公司股
份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七
条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。




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