中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249               证券简称： 大洋电机    公告编号： 2015-078

                          中山大洋电机股份有限公司

                  第三届董事会第三十四次会议决议公告

               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

          告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 25 日在公司会议
室召开第三届董事会第三十四次会议。本次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以邮件方式发
出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会
议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表
决方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案经表决：同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    2015 年半年度报告全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2015 年半
年度报告摘要刊载在 2015 年 7 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

    二、审议通过了《关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案。（该项议案经表决：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》。（该项议案经表决：
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。


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       公司（母公司）2015 年上半年实现净利润 87,004,748.16 元，按 2015 年上半年母
公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,700,474.82 元，加上上年末累计未分配利
润 240,039,196.91 元，截至 2015 年 6 月 30 日止，公司可供分配利润为 318,343,470.25
元。
       公司 2015 年半年度拟进行利润分配方案为：以 2015 年 6 月 30 日的总股本
1,722,822,700 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.16 元（含税），共计
199,847,433.20 元，剩余累计未分配利润 118,496,037.05 元暂不分配。
       2015 年半年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。
       同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年半年度利润分配事宜。
       公司自上市以来经营业绩良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资
者稳定、合理回报的相关指导意见，结合前期资本市场出现非理性波动的情况，为持续
回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和实施战略布局的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事长鲁楚
平先生提议了 2015 年半年度利润分配预案。本次利润分配的实施不会造成公司流动资
金的短缺。2015 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 10,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金。资金使用期限为自公司第三届董事会第三十次会议
审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月，即自 2015 年 5
月 28 日至 2016 年 5 月 27 日止。
        公司董事会认为：公司 2015 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况及整
体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规
划》的规定，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，持续回报投资者并树立股
东对公司的长期投资理念，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。独立董事对上述
利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
       特此公告。
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                                                                董 事 会
                                                            2015 年 7 月 28 日


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