中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2015-079


                       中山大洋电机股份有限公司
                第三届监事会第二十七次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

          告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于
2015 年 7 月 25 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以
邮件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通
讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3 票同意、
0 票弃权、0 票反对。

    监事会对公司2015年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审
核意见如下：
    1、2015年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2015年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2015年上半年的财务状况
和经营成果。
    3、参与2015年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未损害公司和投
资者利益的行为发生。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2015年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                         1
                                                      中山大洋电机股份有限公司

    二、审议通过了《2015 年半年度利润分配预案》的议案，表决情况：3 票同意、0
票弃权、0 票反对。

   监事会对公司《2015 年半年度利润分配预案》发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司2015年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况及整
体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规
划》的规定，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，持续回报投资者并树立股
东对公司的长期投资理念，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议
案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。
                                                 中山大洋电机股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2015年7月28日




                                     2