中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249           证券简称： 大洋电机          公告编号： 2015-104


                         中山大洋电机股份有限公司

                 第三届董事会第三十七次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

          告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 9 日在公司会议
室召开第三届董事会第三十七次会议。本次会议通知于 2015 年 11 月 3 日以专人送达、
传真或电子邮件等方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，独立董事黄苏融因持有交易对方西藏安乃达实业有限公司 1.46%
的股权，在表决过程中回避表决。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会
议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

     一、 审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易有关审计报告和审阅报告（更新财务数据）的议案》

    为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次
交易”）之目的，根据相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的
公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）2013 年度、2014 年度及 2015
年 1-3 月的财务报表及附注进行了审计，并出具了天健审〔2015〕6298 号《审计报告》。
同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架构编制了 2014 年度及 2015 年 1-3 月的备
考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审阅，并相应出具了 XYZH/2015SZA40049 号《审阅报告》。上述《审计报告》
和《审阅报告》已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，并于 2015 年 7 月 24

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日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产
重组申请文件》（2014 年修订）规定，公司本次交易引用的最近一期财务资料在财务报
告截止日后六个月内有效。截至 2015 年 10 月 31 日，上述审计报告和审阅报告已超过
有效期。
    为推动本次交易顺利进行，公司将补充披露最近一期的相关财务资料，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次交易的标的公司上海电驱动 2013 年度、2014 年度及 2015
年 1-9 月的财务报表及附注进行了审计，并出具了天健审〔2015〕7148 号《审计报告》。
同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架构编制了 2014 年度及 2015 年 1-9 月的备
考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审阅，并相应出具了 XYZH/2015SZA40076 号《审阅报告》。
    以上更新财务数据后的《审计报告》和《审阅报告》于 2015 年 11 月 11 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事黄苏融回避表决。


    特此公告。




                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2015 年 11 月 11 日




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