大洋电机：第三届监事会第三十二次会议决议公告2016-04-01
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2016-041
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第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于
2016 年 3 月 31 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 3 月 25 日以专人送达、
传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议采用现
场及通讯表决相结合的方式召开，经与监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃
权、0 票反对。
公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监
事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，推
举张淑玲女士、王侦彪先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历
见附件）。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。以上监事候选人如获股
东大会审议通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股
东大会通过之日起计算。
二、审议通过了《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》，表决情况：3 票
同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司将部分公开增发募集资金用途变更为用于永久补充流动资金，目
的是合理有效配置资源，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司
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运营能力，对于促进公司发展具有积极的作用，符合公司和全体股东利益，不存在损害
公司和中小股东合法利益的情况。因此，监事会同意公司董事会变更部分公开增发募集
资金用途的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
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监 事 会
2016 年 4 月 1 日
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附件：监事候选人简历
张淑玲女士，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大学高分子材料专业，2009-2012
年于电子科技大学完成了 MBA 学历教育。1987 年起，先后在航空航天工业部/北京材
料研究所（621 所）、中山威力集团公司、中山市剑龙实业集团公司、广东邦达实业有
限公司等单位任职。工作期间，完成了从科技工作者到管理者的转型，2013 年 10 月起
任公司战略企划总监。
张淑玲女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
王侦彪先生，1967 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于南京陆军指挥学
院陆军军事指挥专业。1986 年起先后在解放军张家口通信学院、广州军区第一通信总
站、南京陆军指挥学院、陆军地地导弹第二旅、广州军区通信团、广州军区鹿寨训练基
地任职，2014 年 4 月起任公司总裁办公室主任。
王侦彪先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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