中山大洋电机股份有限公司


                        中山大洋电机股份有限公司

                                 章程修正案


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营实际情况需要，拟增加经
营范围，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，并经公司第三届董事会第四十二次会
议审议通过，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
   原条款为：
    第十三条    经依法登记，公司的经营范围是：加工、制造、销售：微电机、家用电
器、卫生洁具及配件、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产
品、控制电器、碎纸机；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；房屋及设备租赁（国家限定
公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。
   现修订为：
    第十三条    经依法登记，公司的经营范围是：加工、制造、销售：微电机、家用电
器、卫生洁具及配件、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产
品、控制电器、碎纸机；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；房屋及设备租赁；新能源汽
车电池包产品（电池成组和电池管理系统 BMS）的设计研发、生产和销售（国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。
    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
   本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登
记手续等相关事宜。


                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2016 年 4 月 1 日