中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249           证券简称： 大洋电机     公告编号： 2016-047

                        中山大洋电机股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日下午 17：00
时在中山市喜来登酒店会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知于 2016 年 4
月 9 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议由过半数董事推选鲁楚平先生召
集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。会议采用现场会议与通讯方式现结合的方式表决，经与会董
事认真审议，一致通过如下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    公司全体董事一致选举鲁楚平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举徐
海明先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。以上人员任期与其本人的董事任期
一致（上述人员简历见附件）。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工
作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进
行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
    战略委员会：鲁楚平、贡俊、袁海林（独立董事）、余劲松（独立董事），鲁楚平为
召集人。
    审计委员会：陈昭（独立董事）、彭惠、栾京亮（独立董事），陈昭为召集人。
    提名委员会：余劲松（独立董事）、徐海明、栾京亮（独立董事），余劲松为召集人。
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    薪酬与考核委员会：栾京亮（独立董事）、徐海明、陈昭（独立董事），栾京亮为召
集人。
    上述各专门委员会委员任期均为三年，任期与其本人的董事任期一致（上述人员简
历见附件）。

    3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐海明先生担任公司总裁，
聘期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 4
月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事
会有关聘任事项的独立意见》。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。（该项议案经表决：同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘自文女士、毕荣华先生、晏
展华先生、熊杰明先生担任公司副总裁；聘任伍小云先生担任公司财务总监。以上人员
聘期三年，任期与第四届董事会同期（上述人员简历见附件）。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 4
月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事
会有关聘任事项的独立意见》。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    （1）经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任熊杰明先生担任公司董
事会秘书，聘期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将熊杰明先生的有关资料报
经深圳证券交易所备案审核无异议。熊杰明先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证
书，其联系方式为：
    联系地址：中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号
    电话：0760-88555306

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    传真：0760-88559031
    电子邮箱：bear@broad-ocean.com
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 4
月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事
会有关聘任事项的独立意见》。
    （2）根据《上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，经公司董事会秘书提名，
董事会提名委员会审核，决定聘任肖亮满先生担任公司证券事务代表，聘期三年，任期
与第四届董事会同期（简历见附件）。肖亮满先生已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》，并参加了每两年至少一次由深交所举办的董事会秘书培
训班，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。
    肖亮满先生的联系方式为：
    联系地址：中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号
    电话：0760-88555306
    传真：0760-88559031
    电子邮箱：xiaoliangman@broad-ocean.com
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 4
月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事
会有关聘任事项的独立意见》。

    6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任彭新定先生为公司审计负责人，聘
期三年，任期与第四届董事会同期（简历见附件）。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2016 年 4
月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事
会有关聘任事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2016年4月16日

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附件：
董事长及副董事长、总裁：

   1、鲁楚平先生，1965 年出生，工程师，大学本科学历。1988 年起先后担任中山威力

集团洗衣机厂工程师、中山威力集团电机厂副厂长。2000 年起任中山市大洋电机有限公
司董事长、法定代表人；曾任中山市政协委员，中山市人大代表。现任中山市第十一届
政协常委、广东省第十二届人大代表、中国微特电机与组件行业协会副理事长，公司董
事长。鲁楚平先生持有公司股份 75,495.3032 万股，同时为公司实际控制人。鲁楚平先
生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。因鲁楚平先生签署和报备深圳证券交易
所的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中的声明事项存在重大遗漏，其未
申报完整的近亲属信息；其近亲属存在窗口期买卖公司股票的行为，且未按照相关规定
进行披露，2009 年 12 月 31 日深交所对鲁楚平给予通报批评处分的决定。根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规规定，该处罚对其任职条件不构成重大影响，符合任职条
件。

   2、徐海明先生，1963 年出生，大学本科学历。1982 年起在武汉铁路分局工作，1992
任职于广州先导技术工程有限公司担任总经理。2001 年加入中山市大洋电机有限公司任
总经理。现任公司副董事长、总裁。徐海明先生持有公司股份 14,653.80 万股。徐海明先
生与公司实际控制人不存在关联关系。徐海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

专门委员会委员：

   1、贡俊先生，1968 年出生，研究员级高工，硕士研究生。曾任中国电子科技集团第
二十一研究所主任、副所长，上海安乃达驱动技术有限公司总经理、上海电驱动有限公
司董事，先后被聘为上海市优秀学科带头人、国务院政府特殊津贴专家，国家 863 计划
节能与新能源汽车重大项目总体组电机责任专家。现任上海电驱动股份有限公司董事长、
总经理，公司董事。贡俊先生通过西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司
间接持有公司股份 14,381.90 万股。贡俊先生与公司实际控制人不存在关联关系。贡俊先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   2、彭惠女士，1968 年出生，会计师、审计师，大专学历。1989 年起在中山市交通局
石岐宾馆工作。2000 年加入中山市大洋电机有限公司，现任公司董事。彭惠女士持有公

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司股份 4,809 万股。公司实际控制人鲁楚平先生与彭惠女士为夫妻关系。彭惠女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   3、袁海林先生，1938 年出生，毕业于上海交通大学电机制造专业，教授级高级工程
师。1962 年起曾先后在第七研究院 704 研究所任工程师、科长、室主任、所副总工程师，
电子工业部第 21 研究所副所长、所长。2007 年 5 月至 2012 年 9 月担任公司独立董事。
现任公司独立董事。袁海林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。袁海林先
生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》
第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

   4、栾京亮先生，1959 年出生，大学本科学历，高级经济师。1983 年起曾先后在北京
经济建设总公司、中国技术进出口总公司北京公司、北京国际信托投资有限公司、北京
天伦王朝饭店有限公司、北京松鹤大酒店有限公司、北京太平洋邓禄普纺织品有限公司、
香港冠宙有限公司工作，现任北京海淀科技园建设股份有限公司总经理，公司独立董事。
栾京亮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。栾京亮先生未持有本公司股份，
与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七条中规
定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

   5、余劲松先生，1953 年出生，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师、
国际法研究所所长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，兼任教育部社会科学委员
会委员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁
委员会委员及仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职。现任公司
独立董事。余劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。余劲松先生未持有
公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十
七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



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   6、陈昭先生，1973 年出生，大学本科学历，注册会计师。1996 年起曾先后在广州会
计师事务所及广东正中会计师事务所有限公司工作，现任广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人。陈昭先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。陈昭先生
未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第
一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

     副总裁：

    1、刘自文女士，1969 年出生，助理工程师，大专学历。1991 年起在湖南娄底机电
厂工作。2000 年加入大洋电机从事生产管理工作，现任本公司运营副总裁、湖北惠洋公
司经理。刘自文女士目前持有公司股份 66 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘自文女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚，因刘自文女士签署和报备深圳证券交易所的《董
事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中的声明事项存在重大遗漏，其未申报完整
的近亲属信息；其近亲属存在窗口期买卖公司股票的行为，且未按照相关规定进行披露，
2009 年 12 月 31 日深交所对刘自文给予通报批评处分的决定。根据《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规规定，该处罚对其任职条件不构成重大影响，符合任职条件。

    2、毕荣华先生，1961 年出生，工程师，大学本科学历。1982 年起曾先后在国营重
庆微电机厂、重庆华宇实业有限公司工作。2000 年加入中山市大洋电机有限公司任副总
经理。历任公司董事、副总裁，现任公司副总裁。毕荣华先生目前持有公司股份 66 万股，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系。毕荣华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。

    3、晏展华先生，1954 年出生，副教授，大学本科学历，双学位。1982 年起在武汉
科技大学、中山市中等专业学校任职。2004 年 7 月加入大洋电机任副总经理，现任本公
司副总裁，晏展华先生目前持有公司股份 65 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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    4、熊杰明先生，1968 年出生，大专学历。曾任职于中石化中山公司。2000 年加入
中山市大洋电机有限公司任董事长助理，历任公司董事、董事会秘书，现任公司董事会
秘书、副总裁。熊杰明先生持有公司股份 1,979.60 万股。熊杰明先生为公司实际控制人、
董事彭惠之妹妹的配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。熊杰明先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚，因熊杰明未能在股东大会通过其任命后的一个月内签署《董事声明及
承诺书》并向深圳证券交易所备案；熊杰明先生未能督促公司董事、监事和高级管理人
员及时签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，没有及时按深圳证券交易所
规定提交完整的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》电子文件。2009 年 12 月
31 日深交所对熊杰明给予通报批评处分的决定。根据《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规规定，该处罚对其任职条件不构成重大影响，符合任职条件。

    5、伍小云先生，1975 年出生，会计师，注册会计师，大学本科学历。曾在佛山市三
水中畅玩具有限公司、广东省南海冠星陶瓷有限公司、浙江上虞银鲸陶瓷有限公司等公
司从事会计及财务管理工作。2004 年进入公司，历任成本主管、财务管理部部长，现任
公司财务总监。伍小云先生目前持有公司股份 40.6 万股，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书及证券事务代表：

    1、熊杰明先生，1968 年出生，大专学历。曾任职于中石化中山公司。2000 年加入
中山市大洋电机有限公司任董事长助理，历任公司董事、董事会秘书，现任公司董事会
秘书、副总裁。熊杰明先生持有公司股份 1,979.60 万股。熊杰明先生为公司实际控制人、
董事彭惠之妹妹的配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。熊杰明先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚，因熊杰明未能在股东大会通过其任命后的一个月内签署《董事声明及
承诺书》并向深圳证券交易所备案；熊杰明先生未能督促公司董事、监事和高级管理人
员及时签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，没有及时按深圳证券交易所
规定提交完整的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》电子文件。2009 年 12 月
31 日深交所对熊杰明给予通报批评处分的决定。根据《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规规定，该处罚对其任职条件不构成重大影响，符合任职条件。

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    2、肖亮满先生，1982 年出生，本科学历，经济学学士学位，中级经济师。曾任职
于深圳百达五金塑料制造有限公司、国元证劵股份有限公司中山营业部，2011 年 6 月起
就职于公司证券及投资管理部，任投资管理专员。现任公司证券事务代表。2012 年 7 月
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所
上市规则》等有关法律法规规定。 肖亮满先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

审计负责人：

    彭新定先生，1971 年出生，本科学历，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评
估师、国际注册内部审计师和会计师资格。先后在湖南省双峰县外贸总公司、深圳市东
阳光实业发展有限公司、万隆会计师事务所广东分所等公司从事会计与审计工作。2007
年至今，先后担任公司审计管理部部长、审计负责人。彭新定先生目前持有公司 35.57
万股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




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