中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机       公告编号： 2016-048


                        中山大洋电机股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告


               本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     中山大洋电机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2016 年 4
月 15 日下午 17：30 在公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 9 日以邮件方式
发出，本次会议采用现场会议的方式召开，会议由过半数监事推选张淑玲女士召集和主
持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
    会议通过了以下决议：

    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决情况：3 票同意、0 票
弃权、0 票反对。

    一致同意选举张淑玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期与其本人的监
事任期一致（简历见附件）。


    特此公告。


                                                      中山大洋电机股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                            2016年4月16日




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附件：

    张淑玲女士，1964 年 3 月出生，毕业于西北工业大学高分子材料专业，2009-2012
年于电子科技大学完成了 MBA 学历教育。1987 年起先后在航空航天工业部/北京材料
研究所（621 所）、中山威力集团公司、中山市剑龙实业集团公司、广东邦达实业有限
公司等单位任职，工作期间，完成了从科技工作者到管理者的转型。2013 年 10 月起任
公司战略企划总监。
    张淑玲女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。




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