中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249           证券简称： 大洋电机         公告编号： 2016-050


                       中山大洋电机股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日上午 9：30
在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》。（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2016 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，《2016 年第一季度报告正文》刊载于 2016 年 4 月 29 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                                        中山大洋电机股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2016 年 4 月 29 日




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