中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机         公告编号： 2016-070

                        中山大洋电机股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

     的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28 日在公司会议
室召开第四届董事会第五次会议。本次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以专人送达、传真
或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有
限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董
事以投票表决方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案。（该项议案经表决：同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    2016 年半年度报告全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2016 年半
年度报告摘要刊载在 2016 年 7 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

    二、审议通过了《关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2016 年 7 月 30
日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。
                                                        中山大洋电机股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                             2016 年 7 月 30 日

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